Strategi Arbitrase Kripto Terbaik Untuk Dipelajari

Daftar strategi arbitrase kripto terbaik

Pakar TU telah memilih strategi arbitrase mata uang kripto terbaik setelah melakukan analisis menyeluruh.

Arbitrase segitiga

Ide dasar dari arbitrase segitiga adalah investor membeli satu mata uang kripto di satu bursa, kemudian menjualnya dengan mata uang kripto lain di bursa kedua, dan kemudian mengonversi mata uang kripto tersebut kembali ke mata uang kripto asli di bursa ketiga, sehingga mendapat untung dari selisih harga. Strategi ini mencakup kebutuhan untuk bereaksi dengan cepat terhadap perubahan pasar, karena perbedaan harga dapat bersifat sementara dan dapat hilang dengan cepat. Penting juga untuk mempertimbangkan biaya transaksi dan risiko mata uang ketika menukarkan mata uang kripto di bursa yang berbeda. Namun demikian, jika dieksekusi dan ditemukan dengan benar, arbitrase segitiga adalah strategi yang menguntungkan dalam perdagangan mata uang kripto.

Contoh: Di bursa A, nilai tukar BTC/USD adalah $60.000, di bursa B, nilai tukar BTC/ETH adalah 35 ETH, dan di bursa C, nilai tukar ETH/USD adalah $1.800. Seorang investor memiliki $60.000 di bursa A dan membeli 1 BTC. Dia kemudian mengirim BTC ini ke bursa B di mana nilainya akan sama dengan 35 ETH dan kemudian mentransfer 35 ETH ini ke bursa C di mana ia dapat dijual seharga $63.000. Dengan demikian, dia mendapat untung $3.000 dengan melakukan arbitrase segitiga.

Arbitrase lintas bursa

Arbitrase silang bursa terdiri dari memanfaatkan heterogenitas harga mata uang kripto yang sama di bursa yang berbeda. Prinsip dasar dari strategi "arbitrase silang bursa" adalah investor membeli mata uang kripto di satu bursa dengan harga rendah dan menjualnya di bursa lain dengan harga yang lebih tinggi - sehingga ia mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Arbitrase semacam itu menawarkan potensi pendapatan yang cukup tinggi, karena pedagang dapat menggunakan beberapa pasangan mata uang kripto untuk mendapatkan pendapatan. Namun, hal ini membutuhkan analisis pasar dan strategi eksekusi yang lebih canggih. Terkadang, investor mungkin menghadapi batasan penarikan atau pasangan perdagangan di beberapa bursa, yang juga perlu diperhitungkan saat merencanakan dan mengeksekusi arbitrase antar bursa.

Contoh: Katakanlah di bursa A nilai tukar BTC/USD adalah $60.000 dan di bursa B nilai tukar BTC/USD adalah $61.000. Jika seorang trader memiliki $60.000, ia dapat membeli 1 BTC di bursa A. Ia kemudian mentransfer BTC tersebut ke bursa B dan menjualnya seharga $61.000, sehingga menghasilkan keuntungan $1.000 karena selisih harga di antara kedua bursa tersebut.

Arbitrase DeFi

Ide utama dari strategi ini adalah menggunakan berbagai protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi melalui perbedaan suku bunga, nilai tukar, atau parameter keuangan lainnya. Arbitrase ini membutuhkan pemahaman tentang cara kerja protokol DeFi serta penilaian risiko yang terkait dengan penggunaannya. Penting untuk dicatat bahwa protokol DeFi sangat rentan terhadap kerentanan dan risiko keamanan, sehingga investor harus meneliti setiap protokol secara menyeluruh dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan potensi kerugian. Dengan analisis pasar yang berkualitas, strategi arbitrase DeFi menawarkan imbal hasil yang baik dalam keuangan terdesentralisasi. Namun kita tidak boleh lupa bahwa strategi ini bukan untuk pedagang pemula, karena membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus.

Contoh: Investor dapat menggunakan protokol DeFi untuk meminjam mata uang kripto dengan suku bunga rendah dan kemudian menginvestasikan mata uang kripto tersebut ke protokol DeFi lain yang menawarkan suku bunga atau imbal hasil yang lebih tinggi. Dengan cara ini, investor memanfaatkan perbedaan suku bunga, menghasilkan keuntungan dengan melakukan arbitrase di antara protokol yang berbeda.

Arbitrase waktu

Arbitrase waktu memanfaatkan perbedaan waktu antara harga aset di lantai bursa yang berbeda. Intinya adalah dengan cepat menggunakan informasi tentang jeda waktu antara pembaruan harga di bursa yang berbeda untuk membuat transaksi yang menguntungkan. Poin utama dari strategi ini adalah untuk terus memantau harga pada platform yang berbeda dan bereaksi secara instan ketika peluang terdeteksi. Perbedaan waktu pembaruan harga dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk penundaan teknis di bursa, perbedaan zona waktu, dan kecepatan pemrosesan order. Investor harus mempertimbangkan hal ini saat menganalisis peluang arbitrase waktu. Jenis arbitrase ini sangat menguntungkan dalam lingkungan pasar yang sangat tidak stabil di mana harga aset dapat berubah dengan cepat. Dalam lingkungan seperti itu, peluang untuk arbitrase sementara dapat menjadi lebih sering dan menguntungkan.

Contoh: Di bursa A, kurs BTC/USD diperbarui setiap 5 menit, sedangkan di bursa B diperbarui setiap 15 menit. Jika pada saat pembaruan harga terakhir di bursa A harga BTC/USD adalah $60.000 dan di bursa B adalah $59.000, maka investor dapat membeli BTC di bursa B dengan harga $59.000 dan kemudian menjualnya di bursa A dengan harga $60.000, sehingga menghasilkan keuntungan dari selisih harga sementara.

Arbitrase antar bursa

Arbitrase antar bursa melibatkan pemanfaatan perbedaan harga untuk aset yang sama di antara bursa yang berbeda. Tidak seperti arbitrase bursa silang, arbitrase antar bursa melibatkan eksploitasi perbedaan harga untuk aset yang sama di bursa yang berbeda, sedangkan arbitrase bursa silang berfokus pada perbedaan harga untuk aset yang sama di bursa yang sama di seluruh pasangan perdagangan yang berbeda. Namun, dalam kedua strategi ini, intinya adalah membeli aset di satu bursa dengan harga murah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi di bursa lain. Arbitrase antar bursa paling menguntungkan dalam menghadapi perbedaan harga jangka pendek di bursa yang berbeda, yang mungkin timbul karena fluktuasi penawaran dan permintaan, keanehan regional, atau masalah teknis pada platform tertentu. Arbitrase antar bursa membutuhkan lebih sedikit transaksi dan tidak terlalu rumit untuk dieksekusi dibandingkan arbitrase antar bursa.

Contoh: Di bursa A, nilai tukar BTC/USD adalah $60.000 dan di bursa B adalah $61.000. Investor dapat membeli BTC di bursa A dengan harga $60.000 dan kemudian menjualnya di bursa B dengan harga $61.000, sehingga memperoleh keuntungan dari selisih harga.

Arbitrase hasil

Strategi arbitrase pendapatan ("hasil") melibatkan pemanfaatan perbedaan hasil dari berbagai instrumen keuangan atau protokol DeFi. Ini bisa berupa suku bunga, dividen, atau bentuk imbal hasil lainnya. Perlu dipahami bahwa arbitrase imbal hasil dan DeFi adalah dua strategi yang berbeda, meskipun keduanya dapat dihubungkan menggunakan protokol DeFi. Perbedaan utama di antara keduanya adalah bahwa yang pertama berfokus pada pemanfaatan perbedaan imbal hasil antara instrumen atau protokol keuangan yang berbeda, sedangkan yang kedua berfokus pada pemanfaatan perbedaan harga atau parameter antara protokol DeFi. Tetapi strategi ini tidak hanya berlaku untuk mereka. Alternatif lain yang memungkinkan adalah pasar keuangan tradisional, di mana ada juga instrumen yang menawarkan tingkat pengembalian yang berbeda - misalnya, obligasi, saham, atau reksa dana. Strategi ini bagus dalam kondisi volatilitas pasar yang tinggi atau perubahan suku bunga.

Contoh: Pada Protokol A, suku bunga deposito adalah 5% per tahun, dan pada Protokol B, suku bunga deposito adalah 7% per tahun. Seorang investor dapat menyimpan dananya di protokol B untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Ia kemudian dapat meminjam mata uang kripto dari protokol B dan menginvestasikannya di protokol A, di mana suku bunga pinjaman, misalnya, 5% per tahun. Dengan cara ini, investor akan mendapatkan keuntungan dari selisih imbal hasil antara kedua protokol tersebut.

Arbitrase Statistik

Strategi trading yang berfokus pada penggunaan teknik statistik untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan perbedaan waktu atau harga antara instrumen keuangan atau aset. Prinsip dasarnya adalah mengidentifikasi penyimpangan yang signifikan secara statistik dari kondisi normal dan menggunakannya untuk membuat trade. Jenis arbitrase ini membutuhkan analisis data yang ekstensif dan pertimbangan faktor-faktor yang dapat memengaruhi stabilitasnya di masa depan. Penting juga untuk mencatat risiko yang terkait dengan perubahan tak terduga dalam kondisi pasar - hal ini dapat berdampak negatif pada strategi dan mengurangi efek penerapannya menjadi nol. Arbitrase mata uang kripto statistik berpotensi berhasil selama periode volatilitas pasar yang tinggi atau ketika harga aset untuk sementara berada di luar kisaran normal.

Contoh: Katakanlah dua mata uang kripto secara historis berkorelasi tinggi. Namun, karena faktor sementara seperti berita atau peristiwa pasar, harga token-token ini mulai berbeda. Arbitrase statistik memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi penyimpangan tersebut dan menggunakannya untuk melakukan perdagangan, seperti membeli saham yang undervalued dan menjual saham yang overvalued, dengan harapan keduanya akan kembali ke korelasi yang biasa.

Arbitrase Spasial

Strategi ini memungkinkan investor memanfaatkan perbedaan global dalam kondisi pasar. Secara umum, ini adalah "nenek moyang" dari semua jenis arbitrase, yang muncul jauh sebelum munculnya pasar digital dan komputer secara umum. Dalam bentuk historisnya, ini adalah strategi yang melibatkan eksploitasi perbedaan geografis dalam harga komoditas fisik yang sama (misalnya, gandum atau logam yang digulung) untuk menghasilkan pendapatan. Ketika diterapkan pada mata uang kripto, arbitrase spasial dapat berarti strategi antar bursa klasik, atau strategi spread. Contohnya, jika spread di satu bursa lebih lebar dibandingkan bursa lainnya, Anda dapat membeli mata uang kripto di bursa dengan spread yang lebih sempit dan menjualnya di bursa dengan spread yang lebih lebar. Ketika melakukan jenis arbitrase ini, investor harus mempertimbangkan hukum dan peraturan transaksi mata uang kripto di berbagai negara.

Contoh: Arbitrase kripto-fiat juga dapat bertindak sebagai subspesies arbitrase spasial. Investor menghasilkan uang dari perbedaan nilai tukar antara mata uang kripto dan mata uang fiat di bursa yang berbeda. Contohnya, jika bitcoin diperdagangkan dengan harga yang berbeda terhadap dolar AS di berbagai negara, trader menggunakan ini untuk membuat trade arbitrase.

Arbitrase Nilai Tukar Pendanaan

Strategi yang disebut Funding Rate Arbitrage adalah teknik yang didasarkan pada pemanfaatan perbedaan tingkat pendanaan di bursa derivatif mata uang kripto. Strategi ini sangat umum digunakan di pasar dengan kontrak abadi mata uang kripto (yaitu kontrak berjangka tanpa tanggal kedaluwarsa), di mana tingkat pendanaan diatur oleh pasar berdasarkan penawaran dan permintaan untuk aset yang diperdagangkan. Ide di balik strategi ini adalah untuk membeli atau menjual kontrak tersebut tergantung pada apakah tingkat pendanaan positif atau negatif. Jika tingkat pendanaan positif, pemegang kontrak dibayar bunga dan kemudian menguntungkan baginya untuk memegang posisi long. Jika tingkat pendanaan negatif, maka dia harus membayar bunga, dalam hal ini lebih baik untuk memegang posisi pendek.

Contoh: Bitcoin diperdagangkan di bursa A dan bursa B. Tingkat pendanaan di bursa A adalah 0,05% per hari dan di bursa B adalah 0,03% per hari. Seorang investor dapat mengambil posisi long di bursa A dan posisi short di bursa B. Dalam hal ini, setiap hari investor akan menerima bunga untuk posisi long di bursa A dan membayar bunga untuk posisi short di bursa B, sehingga memanfaatkan selisih suku bunga pendanaan.

Arbitrase Opsi

Arbitrase adalah teknik yang mengeksploitasi perbedaan parameter dan harga opsi pada aset yang sama. Strategi ini bergantung pada penggunaan opsi dengan pemogokan, harga, dan tanggal kedaluwarsa yang berbeda untuk menciptakan peluang arbitrase dan membutuhkan respons segera terhadap perbedaan harga opsi di bursa atau pasar yang berbeda. Dalam arbitrase opsi, penting untuk mempertimbangkan faktor waktu dan biaya transaksi lindung nilai yang diperlukan. Risiko yang terkait dengan perubahan harga aset atau parameter opsi dapat mempengaruhi profitabilitas. Arbitrase opsi berpotensi menjadi strategi yang lebih kompleks daripada bentuk arbitrase lain seperti arbitrase statistik atau spasial, tetapi jika diterapkan dengan benar, profitabilitasnya hampir tidak terbatas.

Contoh: Sebuah opsi beli (call option) atas saham perusahaan X dengan tanggal kedaluwarsa yang sama namun dengan harga yang berbeda diperdagangkan di dua bursa yang berbeda. Di bursa A, harga opsi panggilan adalah $50, dan di bursa B adalah $55. Jika harga saham perusahaan X saat ini adalah $60, maka opsi dengan strike terendah di bursa A akan bernilai lebih tinggi daripada di bursa B. Seorang investor dapat membeli opsi beli di bursa B dengan harga yang lebih rendah dan pada saat yang sama menjual opsi yang sama di bursa A dengan harga yang lebih tinggi, dan mendapatkan uang dari selisih harga.

Pertukaran kripto terbaik

1

9.4/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$1

Ulasan

Bursa Binance adalah salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia yang pusatnya berada di Hong Kong. Menurut portal mata uang kripto CoinMarketCap, Binance menduduki posisi teratas dalam hal indikator agregat omset harian platform, jumlah pemula dan pengguna aktif, likuiditas, dan lalu lintas web (peringkat, kueri, statistik dalam mesin pencari, dll.). Bursa ini juga merupakan startup mata uang kripto yang memiliki "aset asli" sendiri yang digunakan dalam ekosistem Binance sebagai "gas dasar" (unit internal pembayaran).

Kelebihan / Kekurangan

•Komisi rendah karena likuiditas dan volume perdagangan yang tinggi.

•Kinerja platform yang tinggi.

•BNB Coin milik sendiri yang memungkinkan Binance mengurangi ukuran komisi.

•Dompet dingin milik sendiri yang menjamin keamanan aset kripto Anda dengan menyimpannya

•Prosedur verifikasi yang kompleks.

•Tidak diizinkannya perdagangan marjin.|

•Bursa ini tidak memiliki lisensi dari regulator.

•Platform bisa offline tanpa pemberitahuan.

•Terdapat keluhan mengenai fungsionalitas teknis platform.

•Terdapat mekanisme rumit untuk menghitung komisi dan ganjaran (sistem Grid Maker/Taker).

Lihat Ulasan

2

9.2/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

₮1

Ulasan

Bursa kripto BitGet memberikan para trader dengan kesempatan untuk trading di pasar spot, futures, dan mata uang kripto. Mata uang kripto digunakan secara eksklusif sebagai instrumen di bursa ini: BTC (₿), LTC (Ł) ETH (Ξ), USDT (₮) dan lainnya. Trading dilakukan pada platform bursa kripto ini sendiri, yang tersedia sebagai terminal web dan aplikasi untuk perangkat seluler. Biaya BitGet lebih rendah daripada pesaingnya di pasar, dengan biaya pembuat sebesar 0,02% dan biaya penerima sebesar 0,06%. Komisi juga dapat dibayarkan dengan dana bonus yang diterima setiap klien BitGet pada saat registrasi, verifikasi, dan pengisian ulang akun trading. Tidak ada biaya untuk mempertahankan akun, tetapi komisi dibebankan pada saat penarikan, yang jumlahnya tergantung pada mata uang kripto yang digunakan untuk penarikan. Untuk para investor, BitGet menawarkan layanannya sendiri untuk menyalin trade, dan ini tersedia di bursa dan juga di program afiliasi. Trader pemula dapat menggunakan akun demo untuk mengasah kemampuan trading mereka, tetapi tidak ada materi edukasi di situs webnya. Bursa mata uang kripto BitGet menyediakan layanan di tingkat internasional dan bekerja sama dengan trader dari berbagai negara.

Kelebihan / Kekurangan

•ketersediaan akun demo;

•cara praktis untuk menghubungi layanan dukungan;

•berbagai macam mata uang kripto untuk pengisian akun;

•layanan menyalin trade untuk menerima pendapatan pasif;

•kemampuan untuk mengurangi komisi dengan menggunakan kredit yang diperoleh dalam program bonus;

•kemampuan untuk terlibat dalam trading dengan algoritma;

•bursa ini menggunakan dompet mata uang kripto panas dan dingin untuk menyimpan dana klien mereka.

•Setoran dan penarikan dalam mata uang fiat tidak tersedia.

•Tidak ada materi edukasi untuk trader pemula di situs web bursa ini.

Lihat Ulasan

Apa yang dimaksud dengan perdagangan arbitrase kripto?

Arbitrase mata uang kripto adalah strategi trading di mana trader mencoba mengambil untung dari selisih harga aset yang sama di bursa mata uang kripto yang berbeda. Dengan membelinya lebih murah di satu tempat dan menjualnya lebih mahal di tempat lain, trader mendapatkan keuntungan setelah dikurangi semua komisi dan biaya. Arbitrase kripto memainkan peran penting dalam menciptakan efisiensi di pasar. Arbitrase membantu menyamakan harga aset di bursa yang berbeda dan mengurangi perbedaan harga. Hal ini penting bagi investor karena memungkinkan mereka mendapatkan harga yang lebih baik untuk transaksi dan mengelola risiko.

Arbitrase mata uang kripto dimulai dengan memantau harga aset di bursa yang berbeda. Segera setelah trader mendeteksi perbedaan harga yang cukup untuk menghasilkan keuntungan setelah semua biaya diperhitungkan, ia melakukan perdagangan. Ini biasanya terjadi secara otomatis menggunakan bot perdagangan atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk tujuan ini. Salah satu fitur utama arbitrase adalah kecepatannya. Dengan meningkatnya persaingan dan teknologi, pedagang dipaksa untuk bertindak sangat cepat untuk melakukan perdagangan sebelum kondisi pasar berubah.

Keunggulan arbitrase kripto termasuk aksesibilitasnya dan variasi strategi yang memungkinkan, tanpa terikat pada lokasi geografis atau status keuangan. Semua trader, baik yang berpengalaman maupun pemula, dapat memanfaatkan teknik arbitrase mata uang kripto. Namun, arbitrase kripto juga memiliki sejumlah risiko, seperti risiko eksekusi, biaya transaksi yang tidak selalu dapat diprediksi, risiko volatilitas pasar, risiko regulasi, dan risiko teknologi.

Cara memilih strategi arbitrase kripto terbaik

Memilih strategi arbitrase kripto yang tepat adalah faktor kunci untuk mencapai kesuksesan.

Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan?

Pakar TU telah mengidentifikasi 5 hal yang perlu dipertimbangkan saat memilih strategi arbitrase kripto.

1. Likuiditas pasar.

Semakin tinggi likuiditas, semakin kecil kemungkinan terjadinya masalah dalam eksekusi trade dan pengurangan potensi profit karena spread yang besar. Lebih baik bagi trader untuk memilih aset dan bursa yang memiliki likuiditas yang cukup untuk operasi arbitrase yang sukses.

2. Biaya transaksi.

Biaya transaksi adalah faktor yang sangat sensitif dalam transaksi arbitrase. Beberapa bursa membebankan biaya perdagangan yang tinggi, yang secara signifikan dapat mengurangi profitabilitas arbitrase kripto. Saat mengembangkan strategi apa pun, faktor ini tidak boleh diabaikan.

Panduan langkah demi langkah

Untuk memilih strategi arbitrase kripto terbaik, Anda perlu melalui langkah-langkah berikut:

1. Menilai tujuan dan tingkat risiko.

Sebelum memilih strategi, trader harus menentukan tujuan finansial dan tingkat risiko yang dapat diterimanya. Ini akan membantu mempersempit pilihan strategi dan fokus pada strategi yang paling sesuai.

2. Riset pasar.

Menentukan kondisi pasar mata uang kripto saat ini penting untuk mengidentifikasi peluang arbitrase. Tujuannya adalah untuk mengetahui mata uang kripto dan bursa mana yang memberikan kondisi paling menarik untuk transaksi arbitrase.

Apakah menggunakan strategi arbitrase kripto ilegal?

Masih ada perdebatan tentang apakah menggunakan strategi arbitrase kripto ilegal. Jawaban resminya adalah tidak, tidak: arbitrase kripto adalah aktivitas legal. Di hampir semua negara di seluruh dunia, mata uang kripto dan perdagangan mata uang kripto diatur oleh hukum dan peraturan setempat, dan mereka tidak melarang penggunaan strategi arbitrase kripto. Namun demikian, beberapa faktor penting perlu dipertimbangkan.

Pertama, setiap negara mungkin memiliki aturan pajak yang berbeda untuk trading mata uang kripto, termasuk arbitrase kripto. Trader harus siap membayar pajak atas pendapatan yang dihasilkan dari trading mata uang kripto sesuai dengan hukum setempat.

Cara memulai arbitrase kripto

Memulai arbitrase kripto mungkin tampak seperti tugas yang menakutkan, tetapi dengan ketekunan yang tepat dan pembelajaran bertahap, ini cukup mudah diakses. Berikut adalah petunjuk langkah demi langkah yang disiapkan oleh spesialis Traders Union untuk trader pemula:

Langkah 1: Pelatihan

Sebelum memulai arbitrase kripto, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang pasar mata uang kripto dan dasar-dasar trading. Pelajari konsep dasar seperti likuiditas, spread, komisi, dan berbagai strategi arbitrase. Anda bisa dan harus membaca buku, artikel, menghadiri webinar, dan kursus pelatihan.

Langkah 2: Pilih bursa

Seorang trader harus memilih beberapa bursa mata uang kripto untuk trading, dengan memperhatikan likuiditas, komisi, dan ketersediaan pasangan mata uang kripto yang diminati. Direkomendasikan untuk memilih bursa dengan reputasi yang dapat diandalkan dan riwayat keamanan yang baik.