Bästa Crypto Arbitrage-strategier att lära sig

Lista över de bästa krypto-arbitragestrategierna

TU-experter har valt de bästa arbitragestrategierna för kryptovalutor efter en grundlig analys.

Triangulärt arbitrage

Den grundläggande idén med ett triangulärt arbitrage är att en investerare köper en kryptovaluta på en börs, sedan säljer den för en annan kryptovaluta på en andra börs och sedan konverterar den kryptovalutan tillbaka till den ursprungliga kryptovalutan på en tredje börs och därmed drar nytta av prisskillnaden. Sådana strategier inkluderar behovet av att reagera snabbt på marknadsförändringar, eftersom prisskillnader kan vara tillfälliga och kan försvinna snabbt. Det är också viktigt att ta hänsyn till transaktionsavgifter och valutarisk vid konvertering av kryptovaluta på olika börser. När triangelarbitrage utförs och upptäcks på rätt sätt är det dock en lönsam strategi inom kryptovalutahandel.

Exempel: På börs A är BTC/USD-växelkursen 60 000 dollar, på börs B är BTC/ETH-växelkursen 35 ETH och på börs C är ETH/USD-växelkursen 1 800 dollar. En investerare har 60 000 dollar på börs A och köper 1 BTC. Han skickar sedan denna BTC till börs B där den kommer att vara lika med 35 ETH och överför sedan dessa 35 ETH till börs C där den kan säljas för 63 000 $. Således gör han en vinst på 3 000 $ genom att utföra triangulär arbitrage.

Arbitrage mellan två börser

Cross-exchange cross-arbitrage består av att kapitalisera på prisheterogeniteten för samma kryptovaluta på olika börser. Den grundläggande principen för strategin "cross-exchange arbitrage" består i att investeraren köper kryptovaluta på en börs till ett lågt pris och säljer den på en annan börs till ett högre pris - så han tjänar på denna skillnad. Sådan arbitrage erbjuder en ganska hög potentiell inkomst, eftersom näringsidkaren kan använda flera kryptovalutapar för att extrahera inkomst. Det kräver dock en mer sofistikerad marknadsanalys och exekveringsstrategi. Ibland kan investerare stöta på uttagsbegränsningar eller handelspar på vissa börser, vilket också måste beaktas när man planerar och genomför arbitrage mellan börser.

Exempel: Låt oss säga att på börs A är BTC/USD-växelkursen 60 000 dollar och på börs B är BTC/USD-växelkursen 61 000 dollar. Om en handlare har 60 000 dollar kan han köpa 1 BTC på börs A. Han överför sedan den BTC till börs B och säljer den för 61 000 dollar, vilket ger en vinst på 1 000 dollar på grund av prisskillnaden mellan de olika börserna.

DeFi-arbitrage

Huvudidén med strategin är att använda olika decentraliserade finansiella (DeFi) protokoll för att generera hög avkastning genom skillnader i räntor, växelkurser eller andra finansiella parametrar. Denna arbitrage kräver en förståelse för hur DeFi-protokoll fungerar samt en bedömning av riskerna i samband med deras användning. Det är viktigt att notera att DeFi-protokoll kan vara särskilt utsatta för sårbarheter och säkerhetsrisker, så investerare bör noggrant undersöka var och en och vidta åtgärder för att minimera potentiella förluster. Med marknadsanalys av hög kvalitet erbjuder DeFi-arbitragestrategin god avkastning i decentraliserad finansiering. Men vi bör inte glömma att denna strategi inte är för nybörjare, eftersom den kräver specifik kunskap och färdigheter.

Exempel: Det kan vara att använda DeFi-protokoll för att låna en kryptovaluta med låg ränta och sedan investera den kryptovalutan i ett annat DeFi-protokoll som erbjuder en högre ränta eller avkastning. På så sätt drar investeraren nytta av skillnaden i räntesatser och gör en vinst genom att arbitrera mellan de olika protokollen.

Arbitrage av tid

Tidsarbitrage utnyttjar tidsskillnaden mellan priserna på tillgångar på olika handelsgolv. Dess kärna är att snabbt använda information om tidsfördröjningen mellan prisuppdateringar på olika börser för att göra lönsamma affärer. Strategins huvudpunkter är att ständigt övervaka priserna på olika plattformar och reagera direkt när möjligheter upptäcks. Skillnader i prisuppdateringstider kan orsakas av många faktorer, bland annat tekniska förseningar på börserna, skillnader i tidszoner och hastigheten på orderhanteringen. Investerare bör ta hänsyn till dessa när de analyserar möjligheter till timingarbitrage. Denna typ av arbitrage är särskilt lukrativ i en mycket volatil marknadsmiljö där tillgångspriserna kan förändras snabbt. I en sådan miljö kan möjligheter till tillfälligt arbitrage bli mer frekventa och lönsamma.

Exempel: På börs A uppdateras BTC/USD-kursen var 5:e minut, medan den på börs B uppdateras var 15:e minut. Om priset på BTC/USD vid tidpunkten för den senaste prisuppdateringen på börs A är 60 000 USD och på börs B är 59 000 USD, kan en investerare köpa BTC på börs B för 59 000 USD och sedan sälja den på börs A för 60 000 USD och göra en vinst på den tillfälliga prisskillnaden.

Arbitrage mellan börser

Arbitrage mellan börser innebär att man drar nytta av prisskillnader för samma tillgång mellan olika börser. Till skillnad från cross-exchange arbitrage innebär inter-exchange arbitrage att man utnyttjar prisskillnader för samma tillgång på olika börser, medan cross-exchange arbitrage fokuserar på prisskillnader för samma tillgång på samma börs över olika handelspar. Men i båda strategierna är poängen att köpa en tillgång på en börs till en låg kostnad och sälja den till en högre kostnad på en annan börs. Arbitrage mellan börser är mest lönsamt vid kortsiktiga prisskillnader på olika börser, som kan uppstå på grund av fluktuationer i utbud och efterfrågan, regionala särdrag eller tekniska problem på en viss plattform. Inter-exchange arbitrage kräver färre transaktioner och är mindre komplicerat att genomföra än cross-exchange arbitrage.

Exempel: På börs A är BTC/USD-växelkursen 60 000 USD och på börs B är den 61 000 USD. En investerare kan köpa BTC på börs A för 60 000 USD och sedan sälja den på börs B för 61 000 USD och göra en vinst på prisskillnaden.

Avkastningsarbitrage

En strategi för inkomst- ("avkastnings") arbitrage innebär att man utnyttjar skillnader i avkastningen på olika finansiella instrument eller DeFi-protokoll. Detta kan vara räntor, utdelningar eller andra former av avkastning. Det bör förstås att avkastnings- och DeFi-arbitrage är två olika strategier, även om de kan relateras med hjälp av DeFi-protokoll. Den största skillnaden mellan dem är att den förra fokuserar på att kapitalisera på skillnaden i avkastning mellan olika finansiella instrument eller protokoll, medan den senare fokuserar på att kapitalisera på skillnaderna i priser eller parametrar mellan DeFi-protokoll. Men strategin fungerar inte bara för dem. Möjliga alternativ är traditionella finansmarknader, där det också finns instrument som erbjuder olika avkastningsnivåer - till exempel obligationer, aktier eller fonder. Strategin är bra i situationer med hög marknadsvolatilitet eller förändrade räntenivåer.

Exempel: På protokoll A är inlåningsräntan 5 procent per år och på protokoll B är inlåningsräntan 7 procent per år. En investerare kan sätta in sina medel i protokoll B för att få en högre avkastning. Han kan sedan låna kryptovaluta från protokoll B och investera den i protokoll A, där räntan på lån är till exempel 5% per år. På detta sätt kommer investeraren att dra nytta av skillnaden i avkastning mellan protokollen.

Statistisk arbitrage

En handelsstrategi som fokuserar på användningen av statistiska tekniker för att identifiera och dra nytta av tids- eller prisskillnader mellan finansiella instrument eller tillgångar. Grundprincipen är att identifiera statistiskt signifikanta avvikelser från normaltillståndet och använda dem för att göra affärer. Denna typ av arbitrage kräver omfattande analys av data och övervägande av faktorer som kan påverka dess stabilitet i framtiden. Det är också viktigt att registrera riskerna i samband med oförutsedda förändringar i marknadsförhållandena - de kan påverka strategin negativt och minska effekten av dess tillämpning till noll. Statistisk kryptovalutaarbitrage är potentiellt framgångsrik under perioder med hög marknadsvolatilitet eller när tillgångspriserna tillfälligt ligger utanför det normala intervallet.

Exempel: Låt oss säga att två kryptovalutor historiskt sett har varit starkt korrelerade. På grund av tillfälliga faktorer som nyheter eller marknadshändelser börjar dock priserna på dessa tokens att divergera. Med statistisk arbitrage kan du identifiera sådana avvikelser och använda dem för att göra affärer, t.ex. köpa en undervärderad aktie och sälja en övervärderad aktie, och förvänta dig att de återgår till en typisk korrelation.

Spatial arbitrage

Denna strategi gör det möjligt för investerare att dra nytta av globala skillnader i marknadsförhållanden. I allmänhet är det "förfadern" till alla typer av arbitrage, som har uppstått långt innan digitala marknader och datorer i allmänhet kom. I sin historiska form är det en strategi som innebär att man utnyttjar geografiska skillnader i priset på samma fysiska råvara (t.ex. vete eller valsad metall) för att generera inkomster. När det tillämpas på kryptovalutor kan spatial arbitrage betyda klassiska strategier mellan utbyten eller spreadstrategier. Om spreaden på en börs är större än på en annan är det till exempel möjligt att köpa en kryptovaluta på börsen med den mindre spreaden och sälja den på börsen med den större spreaden. När investerare genomför denna typ av arbitrage bör de beakta lagar och regler för transaktioner med kryptovalutor i olika länder.

Exempel på detta: Crypto-fiat arbitrage kan också fungera som en underart av spatial arbitrage. En investerare tjänar pengar på skillnaderna i växelkurser mellan kryptovalutor och fiatvalutor på olika börser. Om bitcoin till exempel handlas till olika priser i förhållande till den amerikanska dollarn i olika länder, använder en handlare detta för att göra arbitrageaffärer.

Arbitrage för finansieringsgrad

En strategi som kallas Funding Rate Arbitrage är en teknik som bygger på att utnyttja skillnaden i finansieringsräntor på kryptovalutaderivatbörser. Det är särskilt vanligt på marknadsplatser med eviga kontrakt för kryptovalutor (dvs. terminer utan utgångsdatum), där finansieringsräntorna regleras av marknaden beroende på utbud och efterfrågan på den handlade tillgången. Tanken bakom strategin är att köpa eller sälja sådana kontrakt beroende på om finansieringsräntan är positiv eller negativ. Om finansieringsräntan är positiv får innehavaren av kontraktet ränta och det är då lönsamt för honom att ha en lång position. Om finansieringsräntan är negativ måste han betala ränta, och då är det bättre att ha en kort position.

Exempel: Bitcoin handlas på börs A och börs B. Finansieringsräntan på börs A är 0,05% per dag och på börs B är den 0,03% per dag. En investerare kan ta en lång position på börs A och en kort position på börs B. I det här fallet kommer investeraren varje dag att få ränta för den långa positionen på A-börsen och betala ränta för den korta positionen på B-börsen och därmed dra nytta av skillnaden i finansieringsräntor.

Arbitrage i optioner

Arbitrage är en teknik som utnyttjar skillnader i parametrar och priser för optioner på samma tillgång. Denna strategi bygger på att man använder optioner med olika lösen, priser och förfallodatum för att skapa arbitragemöjligheter och kräver omedelbar reaktion på skillnader i optionspriser på olika börser eller marknader. Vid optionsarbitrage är det viktigt att ta hänsyn till tidsfaktorer och kostnaden för de nödvändiga säkringstransaktionerna. Risker i samband med förändringar i tillgångspriser eller optionsparametrar kan påverka lönsamheten. Optionsarbitrage är potentiellt en mer komplex strategi än andra former av arbitrage, såsom statistiskt eller spatialt arbitrage, men om den tillämpas på rätt sätt är lönsamheten praktiskt taget obegränsad.

Exempel: En köpoption (köpoption) på aktier i företaget X med samma förfallodag men med olika strike handlas på två olika börser. På börs A är lösenpriset för köpoptionen 50 USD och på börs B är det 55 USD. Om det aktuella aktiekursen för företaget X är 60 USD kommer optionen med den lägsta lösenkursen på börs A att vara värd mer än på börs B. En investerare kan köpa en köpoption på börs B till ett lägre pris och samtidigt sälja en liknande option på börs A till ett högre pris och tjäna pengar på prisskillnaden.

Bästa kryptobörser

1

9.4/10

GÅ TILL MÄKLARE

Minsta
insättning:

1 $

Granskning

Binance är en av de största kryptovalutabörserna i världen med huvudkontor i Hongkong. Enligt CoinMarketCaps kryptoportal har Binance toppositionen när det kommer till aggregerade indikatorer för plattformens dagliga omsättning, antal nybörjare och aktiva användare, likviditet och webbtrafik (rankning, sökningar, statistik i sökmotorer etc.). Börsen är en kryptostartup som har sin egen “native asset” som används i Binance ekosystem som “basis gas” (payment internal unit).

För- och nackdelar

•låga provisioner tack vare likviditet och trading-volymer;

•hög prestanda på plattformen;

•proprietär BNB Coin som gör att Binance kan minska provisionerna;

•proprietär kall plånbok som garanterar säkerheten för dina kryptotillgångar.

•komplex verifieringsprocess;

•margin-trading är inte tillåten:

•börsen har ingen licens från en myndighet;

•plattformen kan gå offline utan förvarning;

•det finns klagomål på den tekniska funktionaliteten i plattformen;

•det finns en komplicerad mekanism för att beräkna provisioner och belöningar (grid system maker/taker).

Granska Recension

2

9.2/10

GÅ TILL MÄKLARE

Minsta
insättning:

1 ₮

Granskning

BitGet ger traders möjligheten att handla med spot, futures och kryptovaluta. Endast kryptovalutor används som instrument på börsen: BTC (₿), LTC (Ł) ETH (Ξ), USDT (₮) med flera. Trades sker på kryptobörsens egen plattform som finns som webbterminal och även som applikation till mobilenheter. BitGets avgifter är lägre än konkurrenternas med en maker-avgift på 0,02 % och en taker-avgift på 0,06 %. Provisionen kan även betalas med bonuskapital som varje BitGet-kund får vid registrering, verifiering och påfyllning av trading-kontot. Det finns inga avgifter för kontounderhåll, men företaget tar provision på uttag. Storleken på provisionen beror på kryptovalutan som används för uttaget. BitGet har en egen copy trading-tjänst för investerare, och den finns tillgänglig på börsen och via affiliate-program. Nya traders kan använda demokonton för att öva upp sina trading-färdigheter, men det finns inga utbildningsresurser på hemsidan. BitGets kryptobörs erbjuder tjänster internationellt och samarbetar med traders från olika länder.

För- och nackdelar

•det finns demokonton;

•det går smidigt att kontakta kundtjänst;

•det finns många kryptovalutor för påfyllning av kontot;

•det finns en copy trading-tjänst för att tjäna passiv inkomst;

•det går att minska provisionen med krediter intjänade via bonusprogrammet;

•algoritmisk trading tillgänglig;

•börsen använder heta och kalla kryptovalutaplånböcker för att lagra kunders kapital.

•Det går inte att göra insättningar och uttag med fiatvalutor.

•Det finns inga utbildningsresurser för nya traders på hemsidan.

Granska Recension

Vad är kryptoarbitragehandel?

Cryptocurrency arbitrage är en handelsstrategi där handlare försöker dra nytta av skillnaden i priser på samma tillgång på olika kryptovalutabörser. Genom att köpa den billigare på ett ställe och sälja den dyrare på ett annat, får handlaren en vinst efter att ha dragit av alla provisioner och kostnader. Crypto Arbitrage spelar en viktig roll för att skapa effektivitet på marknaden. Det hjälper till att utjämna tillgångspriser på olika börser och minska skillnader i citat. Detta är viktigt för investerare eftersom det gör det möjligt för dem att få bättre priser för transaktioner och hantera risker.

Cryptocurrency arbitrage börjar med att övervaka priserna på tillgångar på olika börser. Så snart en handlare upptäcker en prisskillnad som är tillräcklig för att göra en vinst efter att alla kostnader har beaktats, gör han eller hon en handel. Detta sker vanligtvis automatiskt med hjälp av handelsrobotar eller programvara som är särskilt utformad för detta ändamål. En av de viktigaste egenskaperna hos arbitrage är dess hastighet. Med ökande konkurrens och teknik tvingas handlare att agera mycket snabbt för att göra en handel innan marknadsförhållandena förändras.

Fördelarna med kryptoarbitrage inkluderar dess tillgänglighet och mångfalden av möjliga strategier, utan att vara knuten till geografisk plats eller ekonomisk status. Alla handlare, oavsett om de är erfarna eller nybörjare, kan dra nytta av kryptovalutaarbitragetekniker. Men kryptoarbitrage är också föremål för ett antal risker, till exempel exekveringsrisker, inte alltid förutsägbara transaktionskostnader, risker för marknadsvolatilitet, regleringsrisker och tekniska risker.

Hur man väljer den bästa kryptoarbitragestrategin

Att välja rätt kryptoarbitragestrategi är en nyckelfaktor för att uppnå framgång.

Vilka faktorer bör man tänka på?

TU-experter har identifierat 5 saker att tänka på när man väljer en krypto-arbitragestrategi.

1. Marknadslikviditet.

Ju högre likviditet, desto mindre sannolikhet för problem med genomförandet av affärer och minskning av potentiella vinster på grund av stora spridningar. Det är bättre för handlare att välja tillgångar och börser där det finns tillräcklig likviditet för framgångsrika arbitrageoperationer.

2. Transaktionskostnader.

Transaktionsavgifter är en mycket känslig faktor i arbitragetransaktioner. Vissa börser tar ut höga handelsavgifter, vilket avsevärt kan minska lönsamheten för kryptoarbitrage. När man utvecklar någon strategi bör denna faktor inte försummas.

Steg-för-steg-guide

För att välja den bästa krypto-arbitragestrategin måste du gå igenom följande steg:

1. Bedöma sina mål och risknivå.

Innan du väljer en strategi bör en näringsidkare bestämma sitt ekonomiska mål och den risknivå han är villig att acceptera. Detta kommer att hjälpa till att begränsa valet av strategier och fokusera på de mest lämpliga.

2. Marknadsundersökning.

Att bestämma det aktuella läget på kryptovalutamarknaden är viktigt för att identifiera arbitragemöjligheter. Målet är att ta reda på vilka kryptovalutor och börser som ger de mest attraktiva förutsättningarna för arbitragetransaktioner.

Är det olagligt att använda crypto-arbitragestrategier?

Det pågår fortfarande en debatt om huruvida det är olagligt att använda crypto-arbitragestrategier. Det formella svaret är nej, det är det inte: crypto-arbitrage är en laglig aktivitet. I nästan alla länder runt om i världen regleras kryptovalutor och kryptovalutahandel enligt lokala lagar och förordningar, och de förbjuder inte användningen av crypto-arbitragestrategier. Det finns dock flera viktiga faktorer att ta hänsyn till.

För det första kan olika länder ha olika skatteregler för kryptovalutahandel, inklusive kryptoarbitrage. Handlare bör vara beredda att betala skatt på inkomster som genereras från kryptovalutahandel i enlighet med lokala lagar.

Hur man startar kryptoarbitrage

Att komma igång med kryptoarbitrage kan verka som en skrämmande uppgift, men med rätt flit och gradvis inlärning är det ganska tillgängligt. Här är steg-för-steg-instruktionerna som utarbetats av Traders Union-specialister för nybörjare:

Steg 1: Utbildning

Innan du börjar med kryptoarbitrage är det viktigt att ha en god förståelse för kryptovalutamarknaden och grunderna i handeln. Lär dig grundläggande begrepp som likviditet, spreadar, provisioner och olika arbitragestrategier. Du kan och bör läsa böcker, artiklar, delta i webbseminarier och utbildningskurser.

Steg 2: Välj en eller flera börser

En näringsidkare bör välja flera kryptovalutabörser för handel, med uppmärksamhet på likviditet, provisioner och tillgänglighet för de intressanta handelsparen. Det rekommenderas att välja börser med ett tillförlitligt rykte och en bra säkerhetshistoria.